LST: Tại Việt Nam, Forex bị biến tướng thành các mô hình đa cấp lừa đảo. Theo đó, hiện nay, thị trường Việt Nam có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư và tự gọi là “chơi Forex”. Các sàn này mở ra với nhiều tên gọi mỹ miều, kèm lợi nhuận hấp dẫn.
Kỳ 1: Giao dịch sàn Forex là “ném tiền qua cửa sổ”?
Forex là viết tắt của cụm từ Foreign Exchange, nghĩa là trao đổi tiền tệ quốc tế. Trong đó, thị trường Forex hay thị trường ngoại hối là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi tiền tệ của các quốc gia thông qua hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
“Tiền mất, tật mang” vì sàn BASEL MARKETS
Phản ánh với PV, chị Lê Thị M.P. tại Gia Lai cho biết: Chị đã mở tài khoản tài sàn BASEL MARKETS và nạp tiền qua STK của Ngân hàng Bản Việt: 99900030064984, chủ tài khoản AP CTY TNHH BASEL THUY SI với tổng số tiền là 8.500 USD. Sau đó, theo hướng dẫn nhân viên của sàn BASEL MARKETS, chị thực hiện mua 2 lệnh của mã Mastercard và Tesla và bị tụt giá dẫn đến thua lỗ với số vốn 5000 USD. Nghi vấn sàn BASEL MARKETS đã can thiệp vào lệnh trong thời điểm giao dịch, chị M.P đã liên hệ nhiều lần với bộ phận Hotline của sàn này để làm rõ thắc mắc nhưng đều không liên lạc được.
Đồng cảnh ngộ với chị M.P, anh Đỗ N.T cho biết: Anh đã mở 2 tài khoản tại sàn BASEL MARKETS và nạp tiền qua STK của Ngân hàng Bản Việt: 99900030064984, chủ tài khoản AP CTY TNHH BASEL THUY SI với tổng số tiền 26.300 USD. Tiếp đó, anh được nhân viên kỹ thuật của sàn hướng dẫn anh 2 lệnh của mã Mastercard và Tesla và cũng bị thua lỗ với số vốn 21.000 USD. Cũng nghi ngờ sàn BASEL MARKETS đã can thiệp vào lệnh trong thời điểm giao dịch, anh T liên hệ với nhân viên hỗ trợ giao dịch lệnh trước đó, nhưng nhân viên này tắt máy và không liên lạc được.
Quá bức xúc với sự việc trên, anh Đỗ N.T đã viết thư điện tử khiếu nại lên sàn BASEL MARKETS về sự việc tài khoản của anh đang giao dịch bị thua lỗ và thiếu sự hợp tác từ phía nhân viên hỗ trợ. Sau đó, anh nhận được phản hồi từ phía sàn là sẽ cho nhân viên khác liên hệ lại với anh. Thế nhưng, từ đó đến này anh không nhận được bất kỳ phản hồi nào của sàn BASEL MARKETS.
Theo tìm hiểu của PV, người quản lý sàn BASEL MARKETS tại Việt Nam có tên là “Long Ngô” và Lưu T.M có địa chỉ thường trú Terrace Võ Trường Toản , P. Thảo Điền, TP Thủ Đức (TP.HCM).
Và việc sàn BASEL MARKETS có số hotline nhưng không liên lạc được và cách phản hồi từ phía sàn này tạo nên sự nghi vấn: Có hay không dấu hiệu lừa đảo sàn BASEL MARKETS này?
Ai đứng sau sàn Scope Markets tại Việt Nam
Những ngày qua, thông tin về đường dây lừa đảo của sàn giao dịch chứng khoán có tên Scope Markets đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm về hành động đáng lên án của những kẻ đứng sau sàn này. Nhiều nhà đầu tư cũng là nạn nhân bị “sập bẫy” của sàn Scope Markets đã tìm đến các văn phòng đại diện của sàn này với mong muốn được xử lý những thắc mắc.
Trái với những gì mong đợi là trả lời tích cực từ phía sàn, thì sàn Scope Markets công khai thách thức nhà đầu tư, dùng đủ chiêu trò, không từ thủ đoạn uy hiếp tinh thần, thể chất của những nạn nhân.
Trao đổi với PV, chị Mai Thị T.T cho biết: Chị được một người tên Phương Thảo tự xưng là nhân viên của sàn Scope Markets và mời chị tham gia đầu tư tại sàn này. Vì sự chèo kéo từ những lời hấp dẫn của nhân viên, chị đã đồng ý tham và nạp nhiều lần tiền với tổng số tiền là 950.280.000 đồng. Bắt đầu giao dịch, chị đã được nhân viên tên Hiếu (là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật sàn Scope Markets) hỗ trợ chị T.T là 1-1 (1 nhân viên kỹ thuật hỗ trợ 1 khách hàng).
Trong quá tham gia giao dịch, nhân viên Hiếu yêu cầu chị T.T liên tục đi các lệnh lớn và đi ngược xu hướng làm cho tài khoản bị âm. Sau đó, nhân viên tiếp tục yêu cầu chị T.T đi người lại các lệnh âm đó khiến cho tài khoản của khách luôn trong tình trạng nguy hiểm. Để xử lý tình trạng tài khoản không cháy, Hiếu yêu cầu chị T.T phải nộp thêm tiền để cứu tài khoản thế những tài khoản của chị vẫn bị cháy…
Sau khi tài khoản bị cháy, chị T.T đã nhiều lần liên hệ với phía sàn Scope Markets để mong được giải đáp những thắc mắc. Câu trả lời mà chị T.T nhận được từ phía sàn Scope Markets là im lặng. Những nhân viên hỗ trợ chị mở tài khoản và nhân viên kỹ thuật trước đó đã tắt máy và không còn liên lạc được. Theo như thông tin từ các nhà đầu tư cung cấp, thì người quản lý sàn Scope Markets tại Việt Nam hiện nay là là một người tên “Huyen Nhu”.
PV sẽ tiếp thông tin đến bạn đọc ở những kỳ sau.
(Còn tiếp)
Nhóm PV