Vừa qua, nhiều nhóm các nhà đầu tư rót hàng trăm tỉ đồng thông qua hợp đồng mua trái phiếu gần đây mang theo bảng biển, băng rôn đến trụ sở tại số 107 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM để yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn VsetGroup trả tiền. Nguyên nhân là do VsetGroup không trả lãi theo đúng cam kết. Thay vào đó, công ty này liên tục gửi các công văn thông báo về việc chậm trả lãi và gốc, đồng thời xin gia hạn thời gian thanh toán.
Theo phản ánh của các nhà đầu tư, sau khi đổi từ hợp đồng mua bán trái phiếu sang hợp đồng hợp tác kinh doanh thì VsetGroup đã ngưng thanh toán lãi theo đúng cam kết. Chỉ có một vài nhà đầu tư được trả 30% tiền lãi (tương đương vài triệu đồng) và hiện đã ngưng hẳn. Còn nhiều nhà đầu tư khác bị Tập đoàn VsetGroup quỵt hẳn, không thanh toán bất kỳ các khoản gốc/lãi… dù bỏ ra hàng trăm triệu đồng.
Ngoài ra, ngày 9/6/2023, VsetGroup đã đổi địa chỉ trụ sở về 39/37/5 Hoàng Bật Đạt, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM. Trước đó, từ ngày 3/10/2022, VsetGroup đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư VS – VS INVEST GROUP (VS Group). Từ ngày 2/3/2023, VS INVEST GROUP bắt đầu xuất hiện với một “diện mạo” hoàn toàn mới, sử dụng địa chỉ website: www.vsg-invest.vn thay vì địa chỉ www.vsetgroup.com mà VsetGroup sử dụng trước đây.
Liên tục bị VsetGroup lừa và hành, người khách hàng đã làm đơn tố cáo Công an TP.HCM. Ngày 29/0, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin định kỳ của TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho hay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiếp nhận đơn của 49 người cùng tố cáo VSET Group. Các đơn này tố cáo đại diện VSET Group có hành vi lừa đảo chiếm đoạt, tài sản thông qua ký kết hợp đồng mua bán trái phiếu.
Theo Thượng tá Hà, qua nghiên cứu nội dung đơn tố cáo và hồ sơ, tài liệu kèm theo, công an nhận thấy một số đơn có nội dung tố cáo thuộc về tranh chấp dân sự trong ký kết hợp đồng kinh tế. Do đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thông báo, hướng dẫn những người liên quan nộp đơn tố cáo đến TAND TP.HCM để được tiếp nhận, thụ lý theo thẩm quyền.
Đối với các đơn tố cáo còn lại, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tập hợp, nghiên cứu và đề nghị các cá nhân đứng đơn bổ sung hồ sơ, tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của VSET Group (nếu có).
Năm 2021, UBCKNN đã tiến hành kiểm tra, phát hiện Công ty cổ phần Tập đoàn VsetGroup (có trụ sở tại số 107 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM; Mã số doanh nghiệp: 0312706739 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/3/2014, thay đổi lần thứ 19 ngày 21/9/2021) trong thời gian từ 01/01/2020 – 27/10/2021 đã đưa thông tin mời chào và thông tin liên hệ trên phương tiện thông tin đại chúng để nhà đầu tư tiếp cận, mua trái phiếu do VsetGroup phát hành.
Theo đó, VsetGroup đã có hành vi chào bán chứng khoán ra công chúng thông qua phương tiện thông tin đại chúng và cho các nhà đầu tư không xác định nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với UBCKNN, vi phạm quy định tại Điều 13 Luật Chứng khoán năm 2006 và Điều 16 Luật Chứng khoán năm 2019.
Trước đó, ngày 30/11/2021, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 814/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính VsetGroup 600.000.000 đồng theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).
VsetGroup bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, buộc VsetGroup phải thu hồi trái phiếu đã chào bán; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua trái phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà VsetGroup mở tài khoản thu tiền mua trái phiếu hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư (thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành).
Liên quan đến vụ việc bán chui trái phiếu này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Bộ Công an vẫn đang xét xử lý.
Theo tìm hiểu của phóng viên trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì Công ty Cổ Phần Tập đoàn VSET Group thành lập từ năm 2014, trụ sở chính tại 107 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM, tiền thân là Công ty cổ phần Điện tử Viễn thông VSET Com có vốn điều lệ 1,6 tỷ đồng.
Chủ tịch HĐQT VSET Group là ông Trương Ngọc Anh (sinh năm 1988) là cổ đông lớn nhất doanh nghiệp. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của VSET Group là bà Nguyễn Ngọc Mỹ Linh (sinh năm 1997), người có cùng địa chỉ thường trú với ông Ngọc Anh.
Công ty VSET Group liên tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần 20 lần trong vòng hơn 6 năm. Đáng chú ý, có những lần đăng ký thay đổi, chỉ đơn giản là thêm hay bớt 1 số điện thoại vào trong giấy phép.
Thiên An (t/h)
Bài viết Công an TP.HCM: Nhận 49 đơn tố cáo VSET Group lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tạp Chí Điện Tử TTV.