Forex không hề mới nhưng việc nhà đầu tư vẫn liên tục sập bẫy cho thấy sức hút của mô hình này là rất lớn, bất chấp cảnh báo. Trong đó 2 yếu tố rất rõ ràng là lợi nhuận cực “khủng” và trả lãi việc phát triển mạng lưới theo mô hình đa cấp.
Nhà đầu tư tố cáo
Trao đổi với PV, chị M.T.T.T tại Sơn La tố cáo sàn Lite Forex cùng với việc chỉ tên đích danh một số cá nhân hoạt động trên sàn đã có hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, tháng 7/2021 chị M.T.T.T nhận được rất nhiều cuộc gọi tham gia sàn “chứng khoán quốc tế” LiteForex, sau nhiều cuộc gọi chèo kéo và những lời ngon ngọt về cách kiếm tiền chị vẫn không tham gia.
Sau đó, chị được một người tên Trần Q.H. tự xưng là quản lý thuộc sàn Lite Forex nhắn tin qua Zalo cho chị. Để tạo lòng tin, Trần Q.H. đã gọi video và đưa thông tin cá nhân của mình (CCCD số: 03609400xxxx, sinh năm 1994, quê quán Nam Định). Ngoài ra, Q.H. còn cho biết, chị T chỉ cần đầu tư tiền, nhân viên sàn Lite Forex sẽ tự giao dịch và chị chỉ rút lãi thôi.
Sau khi tham gia giao dịch tài sàn Lite Forex, từ ngày 3/8 đến ngày 20/8/2021 chị M.T.T.T nạp 3 lần tiền với tổng số tiền 260.488.880 đồng. Sau đó tài khoản của chị do Trần Q.H giao dịch ngày càng âm dẫn đến tài khoản sắp bị cháy. Ngày 30/10/2021, Q.H tiếp tục dụ dỗ chị T nạp thêm tiền để cứu TK nhưng chị không đồng ý. Sau đó, TK của chị M.T.T.T bị cháy và chị có liên lạc với Trần Q.H qua Zalo thì tài khoản này đã khóa và không còn tồn tại.
Đồng cảnh ngộ với chị T, anh T.H.T.V tại Huế cũng tố cáo sàn Lite Forex đã lừa anh V. 7000 USD. Cụ thể, ngày 10/6/2021 anh V. được một người có nick Facebook tên “Thanh Tuyền” kết bạn và mời chào anh tham gia đầu tư “chứng khoán quốc tế” tại sàn Lite Forex và đảm bảo rủi ro về vốn cho anh V nên anh đã đồng ý tham gia. Sau nhiều lần nạp với tổng số tiền là 7000 USD vào sàn Lite Forex, không thấy tiền lãi như cam kết mà tài khoản của anh T.H.T.V đã chị cháy.
Sau nhiều lần anh T.H.T.V có phản hồi lên sàn Lite Forex để khiếu nại nhưng không nhận được xử lý. Anh anh T.H.T.V đã làm đơn đến Bộ Công an và đang trong quá trình xử lý.
Theo tìm hiểu của PV, thì người quản lý cho sàn Lite Forex tại Việt Nam là Nguyễn A.T., sinh năm 1992 tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Nguyễn A.T. thành lập nhóm tín hiệu trên mạng xã hội và kêu gọi khách hàng tham gia đầu tư.
“Tiền mất tật mang” vì Forex
Tại Việt Nam, hiện nay, pháp luật không cấm các hoạt động đầu tư vào thị trường Forex, nhưng cũng không cho phép bất kỳ đơn vị, tổ chức nào được mở sàn môi giới giao dịch. Các sàn giao dịch được mở tại thị trường Việt Nam là trái pháp luật, nếu khi có rủi ro xảy ra, quyền lợi của các nhà đầu tư không được đảm bảo pháp lý. Do đó, đề nghị mỗi người dân hết sức thận trọng, nhất là những kinh doanh mời chào lãi suất, lợi nhuận cao, có dấu hiệu không minh bạch, không đúng đắn.
Tuy nhiên, theo Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, người có hành vi vi phạm về hoạt động ngoại hối có thể bị phạt tiền đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, căn cứ Khoản 8 Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, hoạt động kinh doanh, môi giới ngoại hối khi không được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép quy định hoạt động sẽ bị phạt hành chính từ 200 – 250 triệu đồng.
Như vậy, trường hợp nhân viên môi giới hay sàn Forex sử dụng các chiêu trò gian dối, khiến nhà đầu tư thua lỗ, mất tiền cũng có thể bị xử lý hình sự về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Song người dân, nhà đầu tư trước khi đầu tư có thể tham khảo, tư vấn thêm những cơ quan chức năng, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, tránh trường hợp “tiền mất tật mang”./.
Nhóm PV